Quais são os requisitos regulamentares para envio/recebimento de fundos?

Para processar um pagamento, talvez seja necessário fornecer um dos seguintes:

• Fatura
• Acordo/Contrato
• Pedido de compra

Cada documento deve incluir: Descrição dos bens/serviços — Descreva claramente os itens, quantidades e preços.
Partes envolvidas — Nomes, endereços e detalhes de contato do comprador e do vendedor.
Condições de pagamento — Valores de pagamento, datas de vencimento e métodos aceitos.
Assinaturas — Necessário para acordos/contratos para formalizar a transação.
Justificativa de negócios — Se o objetivo não for claro, uma declaração assinada explicando a transação pode ser necessária.

• Quantidade mínima: $10.000 USD por transação. Uma taxa fixa de USD 35 será aplicada para transações abaixo desse valor.
• Quantidade máxima: Não há um máximo definido, mas as transações podem ser cotadas em até $1.500.000 USD. Para quantias maiores, você pode dividir a transação ou entrar em contato com nossa equipe de operações para obter assistência.

Depois que um pagamento é concluído, ele só pode ser recuperado. No entanto, um recall pode levar até 7 dias úteis e só deve ser solicitado em casos urgentes.

Cada pagamento está sujeito à análise de conformidade e deve ser apoiado por um motivo de pagamento válido e pela documentação apropriada (por exemplo, fatura ou contrato).