Como enviar o KYB

Para começar a fazer transações na plataforma da Conduit, é obrigatório concluir sua verificação Know Your Business (KYB). Esse processo garante a conformidade com as regulamentações internacionais e nos ajuda a verificar a legitimidade da sua empresa. Para isso, usamos Aprise, uma plataforma segura e eficiente projetada especificamente para lidar com os envios da KYB.

O Aiprise é construído com medidas avançadas de segurança para proteger suas informações confidenciais. Entendemos a importância de saber para onde seus dados estão indo, e a Aiprise garante uma experiência segura e simplificada.

Por que usamos o Aiprise

O Aiprise é uma plataforma confiável para gerenciar as verificações da KYB, conhecida por:

• Segurança robusta: Todas as informações são criptografadas e armazenadas com segurança, garantindo que seus dados estejam sempre protegidos.
• Eficiência: A plataforma simplifica o processo KYB, reduzindo atrasos e complicações.
• Padrões de conformidade: A Aiprise é totalmente compatível com as regulamentações globais, garantindo um processo contínuo que atenda a todos os requisitos legais.

Tipos de processos KYB

Na Conduit, gerenciamos dois tipos de processos KYB por meio do Aiprise:

1. Empresas regulamentadas por AML: Exija conformidade mais rigorosa, documentação adicional (por exemplo, políticas de AML, fluxo de fundos) e questionários mais detalhados para atender aos padrões regulatórios.
2. Negócios não financeiros: Concentre-se na verificação da legitimidade e da estrutura de propriedade, com um processo mais rápido e menos documentos necessários.

Documentos necessários

Para empresas regulamentadas por AML:

• Documento de registro comercial
• Registro de acionistas
• Extrato bancário
• Balanço
• Certificado fiscal
• Política de combate à lavagem de dinheiro (AML)
• Comprovante de endereço
• Fluxo de fundos
• Documentos opcionais adicionais: Política Antissuborno, Política de Diligência do Cliente (CDD), Procuração, Gráfico da Estrutura da Empresa, Política de Análise de Sanções, Registro de Diretores, Licença de Operação.

Para empresas não financeiras:

• Documento de registro comercial
• Registro de acionistas
• Extrato bancário
• Balanço
• Certificado fiscal
• Comprovante de endereço
• Fluxo de fundos
• Documentos opcionais adicionais: procuração, quadro de estrutura da empresa, registro de diretores

Etapas para concluir o KYB no Aiprise

1. Informações sobre a empresaalgum texto
   • Forneça o nome legal da sua empresa, o número da entidade comercial e a identificação fiscal.
2. Endereço da empresaalgum texto
   • Insira o endereço cadastrado da sua empresa.
3. Questionário da empresaalgum texto
   • Responda a perguntas sobre suas operações comerciais, atividades e práticas de conformidade.
4. Proprietários beneficiários, diretores e representantes legaisalgum texto
   • Envie informações sobre todos os UBOs, diretores e representantes legais.
   • Faça upload de documentos de identidade emitidos pelo governo (frente e verso) para cada um.
5. Empresas relacionadasalgum texto
   • Divulgue quaisquer empresas relacionadas ao seu negócio, como subsidiárias ou empresas-mãe.
6. Documentosalgum texto
   • Faça upload dos documentos necessários com base no seu tipo de negócio (consulte a próxima seção para obter detalhes).
7. Questionário de riscoalgum texto
   • Preencha um questionário de avaliação de risco para garantir a conformidade com os requisitos regulatórios.
8. Consentimentoalgum texto
   • Revise e aceite os termos e condições para concluir seu envio.

O que você pode fazer após o envio

Rastreie seu envio: Use a plataforma Aiprise para monitorar o status do seu aplicativo KYB em tempo real.

Responder às notificações: Se documentos ou esclarecimentos adicionais forem necessários, você receberá alertas automatizados para garantir que sua inscrição permaneça em dia.

Garanta atualizações: Verifique se há atualizações ou confirmações diretamente através do Aiprise para finalizar o processo com eficiência.