Cómo completar la verificación KYB para comenzar a operar

Para comenzar a operar en la plataforma de Conduit, es obligatorio completar el proceso de verificación Know Your Business (KYB). Este proceso garantiza el cumplimiento de las regulaciones internacionales y nos permite verificar la legitimidad de tu empresa. Para ello utilizamos AiPrise, una plataforma segura y eficiente diseñada específicamente para gestionar presentaciones KYB.

AiPrise está construida con medidas de seguridad avanzadas para proteger tu información sensible. Entendemos la importancia de saber dónde se almacenan tus datos, y AiPrise garantiza una experiencia segura y fluida.

Por qué utilizamos AiPrise

Aiprise es una plataforma confiable para la gestión de verificaciones KYB, reconocida por:

• Seguridad robusta: Toda la información se encuentra encriptada y almacenada de forma segura, garantizando la protección de tus datos en todo momento.
• Eficiencia: La plataforma simplifica el proceso KYB, reduciendo demoras y complicaciones.
• Cumplimiento normativo: Aiprise cumple con las regulaciones globales, asegurando un proceso fluido y conforme a los requisitos legales.

Tipos de procesos KYB

En Conduit gestionamos dos tipos de procesos KYB a través de AiPrise:

• Empresas reguladas por normativas AML: Requieren un nivel de cumplimiento más estricto, documentación adicional (como políticas AML, flujos de fondos) y cuestionarios más detallados para cumplir con los estándares regulatorios.
• Empresas no financieras: El enfoque está en verificar la legitimidad y la estructura de propiedad, con un proceso más ágil y menos documentación requerida.

Documentos Requeridos

Para empresas reguladas por normativas AML:

• Documento de registro de la empresa
• Registro de accionistas
• Extracto bancario
• Balance general
• Certificado fiscal
• Política contra el lavado de dinero (AML)
• Comprobante de domicilio
• Flujo de fondos
• Documentación opcional adicional: Política antisoborno, política de debida diligencia del cliente (CDD), poder notarial, organigrama de la empresa, política de control de sanciones, registro de directores, licencia de operación.

Para empresas no financieras:

• Documento de registro de la empresa
• Registro de accionistas
• Extracto bancario
• Balance general
• Certificado fiscal
• Comprobante de domicilio
• Flujo de fondos
• Documentación opcional adicional: Poder notarial, organigrama de la empresa, registro de directores.

Pasos para Completar el KYB en AiPrise

1. Información de la Empresa
   • Proporcioná el nombre legal de tu empresa, número de registro y número de identificación fiscal.
2. Dirección de la Empresa
   • Ingresá la dirección registrada de la empresa.
3. Cuestionario de la Empresa
   • Respondé preguntas sobre las operaciones, actividades y políticas de cumplimiento de tu negocio.
4. Beneficiarios Finales, Directores y Representante legal
   • Proporcioná información sobre todos los beneficiarios finales (UBOs), directores y representantes legales.
   • Subí una copia del documento de identidad oficial (frente y dorso) de cada uno.
5. Empresas Relacionadas
   • Declarar cualquier empresa relacionada, como subsidiarias o casa matriz.
6. Documentos
   • Cargá los documentos requeridos según el tipo de empresa (ver sección anterior para más detalles).
7. Cuestionario de Riesgo
   • Completá un cuestionario de evaluación de riesgos para garantizar el cumplimiento regulatorio.
8. Consentimiento
   • Revisá y aceptá los términos y condiciones para finalizar tu presentación.

Qué Podés Hacer Después de Enviar el KYB

Seguimiento del proceso: Usa la plataforma de AiPrise para monitorear el estado de tu aplicación en tiempo real.

Responde a las notificaciones: Si se requieren documentos adicionales o aclaraciones, recibirás alertas automáticas para asegurar que tu solicitud continúe en curso.

Verificar actualizaciones: Revisá cualquier novedad o confirmación directamente en AiPrise para completar el proceso de forma eficiente.